Por la creación del RePET la IGJ modifica requisito del dictamen de precalificación

Con el objetivo de adecuar la normativa a lo establecido en el Decreto Nº 489/2019 que crea el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET), la Inspección General de Justicia introdujo cambios en los requisitos del dictamen de precalificación.

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El REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET), que funciona en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y tiene como fin brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para
prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento.

En el Registro deberá inscribirse la información correspondiente a toda persona humana jurídica o entidad:

  • sobre la que haya recaído resolución judicial o del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL que le impute o admita la
    formalización de una investigación por la comisión de un acto terrorista o por su financiamiento;
  • se encuentre incluida en las listas elaboradas de conformidad con lo normado por el CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS (CSNU); y
  • sobre la cual la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA haya ordenado el congelamiento administrativo
    de activos.

Los sujetos obligados a brindar información en virtud de la Ley Nº 25.246 , deberán reportar a la UIF las operaciones realizadas o tentadas en las que intervengan las personas humanas, jurídicas o entidades incorporadas en el Registro.

Por todo esto es que, a los fines de la adecuación de la normativa de la IGJ a los parámetros establecidos en el Decreto, corresponde realizar modificaciones a la RG IGJ 7/2015, receptando lo establecido en las 40 Recomendaciones del GAFI, que priorizan la necesidad de que las jurisdicciones, a través de las denominadas
“Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, identifiquen, evalúen y entiendan sus propios
riesgos en la materia.

Artículos modificados por la nueva norma:

Artículo 50, inciso 2. “e” del Anexo “A”

“e. En los trámites registrales de constitución de sociedades, asociaciones civiles o fundaciones,
designación de autoridades de sociedades y toma de nota de asociaciones civiles y fundaciones, el
dictaminante deberá manifestar que los miembros del órgano de administración no se encuentran
incluidos en el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE
TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET), conforme lo establecido en el inciso 8 del artículo
510 de las presentes Normas.”

Artículo 510, inciso 8 del Anexo “A”

“8. REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU
FINANCIAMIENTO (RePET): registro de acceso público en el ámbito de la Dirección Nacional del
Registro Nacional de Reincidencia de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. La consulta del registro podrá hacerse a través de su sitio Web.”

     

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